משרד האוצר האמריקאי מקפיא נכסי קריפטו איראניים בשווי מיליארד דולר

מחלקת האוצר של ארצות הברית סיכלה תוכניות בינלאומיות לעקיפת סנקציות על ידי חסימת כספי קריפטו בשווי של למעלה ממיליארד דולר הקשורים לממשלת איראן. זהו אחד המבצעים הגדולים ביותר שמטרתם תפיסת נכסים דיגיטליים בבעלות מדינה.

הכספים המוקפאים, המורכבים בעיקר ממטבעות יציבים (Stablecoins) וביטקוין, נועדו לממן תוכניות מדינה איראניות ולעקוף הגבלות בנקאיות. על פי המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), נכסים אלו שימשו ישויות איראניות כדי להתגבר על סנקציות כלכליות, על ההשלכות של הניתוק ממערכת ה-SWIFT ועל הבידוד מהמגזר הפיננסי המסורתי.

החקירה נמשכה מספר חודשים ונערכה בשיתוף פעולה עם חברות לניתוח בלוקצ’יין. מומחים עקבו אחר שרשראות עסקאות שכללו שימוש במערבלי קריפטו, חברות קש בתחומי שיפוט בעלי רגולציה רופפת, ופלטפורמות מימון מבוזר (DeFi).

נציגי משרד האוצר האמריקאי הדגישו כי נכסים דיגיטליים לא ישמשו אמצעי להתחמקות מסנקציות בינלאומיות. המשרד הצהיר כי הרשויות מחזיקות בכלים הדרושים למעקב אחר תזרימי כספים בבלוקצ’יין, ללא קשר למורכבות התוכניות המופעלות.

בעקבות החדשות על הכספים המוקפאים, נצפתה תנודתיות לטווח קצר בשוק מטבעות הקריפטו. אנליסטים פיננסיים צופים כי פעולות הרגולטורים האמריקאים יגבירו את הלחץ על בורסות קריפטו ריכוזיות ומנפיקי מטבעות יציבים, ויאלצו אותם לאכוף נהלי ציות נוקשים יותר ולשתף פעולה עם הרשויות. פרסום של רשימת סנקציות מורחבת של OFAC, המפרטת כתובות וארנקים חדשים הקשורים לרשת האיראנית שזוהתה, צפוי בעתיד הקרוב.

קראו גם על אירועים עולמיים אחרים